Полиция выявила в Самаре нелегальный банк

По информации начальника ГУ МВД России по региону Сергея Солодовникова, сотрудники полиции Самарской области возбудили уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности.

Сообщается, что незаконный банк работал с октября 2014 по август текущего года. Согласно материалам следствия, нарушители разработали схему, по которой безналичные денежные средства со счетов клиентов банка переводились посредством подконтрольных компаний на счета физических и юридических лиц по фиктивным платежным поручениям. После этого, средства выводили и передавали клиентам.

Мошенников задержали при помощи сотрудников спецподразделения.