В Калининграде подпольные банкиры заработали более 6 млн рублей

Сотрудники правоохранительных органов задержали группу калининградцев, которые в результате незаконной банковской деятельности заработали 6 млн рублей.

Преступники задействовали более 30 фиктивных организаций, которые регистрировались на подставных лиц.

Услугами мошенников пользовались, в основном, юридические лица, которые хотели уменьшить издержки, связанные с уплатой налогов и другими организационными расходами. Доход подпольные банкиры получали в виде процентов за "транзит", обналичивание и инкассацию.

Полиция провела обыски по 20 адресам. В главном офисе был найден весь арсенал преступников: печати, банковские карты, ключи для дистационного управления счетами.