В Санкт-Петербурге заочно предъявлено обвинение экс-главе Балтийского банка

В Санкт-Петербурге предъявлено заочное обвинение бывшему президенту Балтийского банка Шигаеву, объявленному в федеральный розыск за мошенничество, а также легализацию/отмывание денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления.

Совершенные преступления предусмотрены ч. 4 ст. 159 УК РФ, а также ч. 4 ст. 174.1 УК РФ.

По данным следствия, Шигаев будучи в должности президента ОАО "Балтийский банк", использовал служебное положение и потребовал от членов кредитного комитета банка принять нужное ему положительное решение о выдаче кредитов подконтрольных ему юридических лиц - ЗАО "Ижант" и ЗАО "Кассиопея".

С июня по август 2014 года на расчетные счета этих коммерческих структур было перечислено более 3 млрд 370 млн руб. Этими средствами, по мнению следствия, экс-глава банка распорядился по своему усмотрению, в том числе совершил банковские операции для легализации похищенных денег.